女子为搬运资金给陌生人汇款17亿！-北京海庆律师事务所

　　近来，长春经侦成功侦破 “9・20” 特大案子，涉案金额超 150 亿元，着实令人震惊。这起案子背面，是操盘手、“卡奴”、转账人等多方交错的杂乱利益链条。

　　故事要从一些人换汇需求说起。像瞿庭因孩子在国外日子，金女士因家人移民，她们因正常换汇额度约束，挑选了。瞿庭向张芸汇款 1.7 亿余元，金女士也按换汇公司要求屡次转账。她们的需求被使用，成为这场不合法交易的初步。

　　在这场违法中，“卡奴” 是要害一环。宁海洋和卢鹏因缺钱，被同乡段鹏迷惑，认为办银行卡就能轻松挣钱，便前往长春办卡。他们不知道，自己的行为已沦为不合法搬运资金的东西。

　　谢小东则是转账人，在酒吧结识吴鹏后，被介绍参加虚拟钱银转账。明知资金来路不正，却因贪心每月 8000 元薪酬和 1% 提成，按指令转账，涉案几十亿元，却只得到 4 万元 “酬劳”。

　　而操盘手綦洪波，本是做虚拟钱银生意，在利益唆使下，与银行行长勾通，违规开立银行卡，每张卡日限额达 1000 万，为供给便当。他和 “翱翔” 等团伙纠合多地 50 余人，使用办理缝隙，在 2023 年 6 月至 2024 年 9 月期间，不合法生意外汇，资金流水超 150 亿元。

　　这起案子警示咱们，的不合法活动损害极大，不只打乱金融次序，还可能会引起资金外流等难以处理的结果。打击违法，保护金融安全，刻不容缓。

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