中复神鹰：中复神鹰碳纤维股份有限公司关于推举公司董事长、改变副董事长暨调整会专门委员会委员的公告

　　1证券代码：688295证券简称：中复神鹰公告编号：2025-005中复神鹰碳纤维股份有限公司关于推举公司董事长、改变公司副董事长暨调整董事会专门委员会委员的公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　2.中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日举行2025年第一次暂时股东大会，审议经过了《补选董事的方案》，赞同推举张健女士、葛海涛先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，详细的细节内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）发表的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第一次暂时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）。

　　3.2025年1月20日公司举行第二届董事会第八次会议，审议经过了《推举公司董事长的方案》、《改变公司副董事长的方案》、《调整公司董事会专门委员会委员的方案》，现将详细状况公告如下：一、推举公司董事长状况公司董事会都赞同推举张健女士（简历附后）担任公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期共同。

　　4.依据《公司章程》规则，公司法定代表人将改变为张健女士，公司将赶快完结法定代表人的工商改变登记手续。

　　5.二、改变公司副董事长状况因作业调整，陈雨先生请求辞去公司副董事长职务。

　　7.公司董事会都赞同推举张斯纬先生（简历附后）担任公司第二届董事会副董事长，任期同第二届董事会任期共同。

　　8.2三、调整公司董事会专门委员会委员状况公司2025年第一次暂时股东大会审议经过了《补选董事的方案》，公司董事会成员发生变化。

　　10.2025年1月20日公司举行第二届董事会战略与ESG委员会第2次会议，推举张健女士担任公司董事会战略与ESG委员会召集人，任期同第二届董事会任期共同。

　　11.详细调整如下：委员会调整前调整后审计委员会杨平波（召集人）、张斯纬、邵雷雷杨平波（召集人）、葛海涛、邵雷雷提名委员会刘泉（召集人）、陈雨、杨平波、邵雷雷刘泉（召集人）、张健、张斯纬、杨平波、邵雷雷薪酬与查核委员会邵雷雷（召集人）、陈雨、杨平波邵雷雷（召集人）、陈雨、杨平波战略与ESG委员会薛忠民、刘泉张健（召集人）、薛忠民、刘泉特此公告。

　　12.中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会2025年1月21日3附件：张健女士简历张健女士，我国国籍，1974年生，党员，博士，教授级高档工程师。

　　13.曾任我国建筑材料集团有限公司企业管理部总经理，我国建材集团有限公司企业管理部总经理、安全应急部总经理、专职董事，凯盛科技集团有限公司党委书记、党委副书记、董事、总经理，我国联合配备集团有限公司董事。

　　15.到现在，张健女士未持有公司股份，其未接受过我国证券监督管理委员会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等有关规则法令、法规和规则要求的任职条件。

　　16.张斯纬先生简历张斯纬先生，我国国籍，1984年生，党员，硕士研讨生，正高档工程师、高档经济师。

　　曾任连云港鹰游纺机集团有限公司总经理，连云港鹰游纺机有限责任公司常务副总经理，连云港神鹰碳纤维自行车公司董事长，连云港鹰游新立成纺织科技有限公司董事长等职务。

　　现任连云港鹰游纺机集团有限公司党委书记、董事长、总经理，上海鹰游科技发展有限公司董事长、总经理，连云港神鹰碳纤维自行车公司董事，江苏鹰游纺机有限公司董事长、总经理，连云港鹰游新立成纺织科技有限公司董事，江苏鹰游机械制造有限公司董事长、总经理，中复神鹰碳纤维股份有限公司副董事长。

　　到现在，张斯纬先生直接持有公司股份0.69%比例，其未接受过我国证券监督管理委员会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，契合《公司法》等有关规则法令、法规和规则要求的任职条件。

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